Apr 10, 2011
THÔNG BÁO
“Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 “
Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 19
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 19 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 theo danh sách chốt cổ đông ngày 3/3/2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà Nội như sau:
1. Thời gian tổ chức họp: 7h30 ngày 26 tháng 4 năm 2011.
2. Địa điểm: Hội trường E2, Nhà khách La Thành, Số 218 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội.
3. Nội dung chính của chương trình Đại hội:
+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2011
+ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2011
+Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010
+ Thông qua quyết toán thù lao năm 2010 và phương án trả thù lao năm 2011 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
+Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
+ Giới thiệu và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty
4. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở Công ty: Tầng 1-ĐN3- Nhà CT9- KĐTM Mỹ Đình – Mễ Trì – Từ Liêm – Hà Nội hoặc truy cập Website của Công ty: http:///www.songda19.com.vn
Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội và gửi văn bản góp ý kiến về các tài liệu trình Đại hội, đăng ký phát biểu (nếu có) về trụ sở Công ty tại Tầng 1- ĐN 3- Nhà CT9- KĐT mới Mỹ Đình – Mễ Trì- Từ Liêm- Hà Nội trước ngày 25/4/2010.
Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
(1) Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân khác
(2) Giấy xác nhận tham dự / uỷ quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2011 của Công ty CP Sông Đà 19
Mọi chi tiết xin liên hệ : Văn phòng Công ty CP Sông Đà 19 ĐT: 043.9949883 hoặc Ông Nguyễn Đình Thiện theo số máy 0912.108 493.
Thông báo này thay cho Giấy mời./.
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tài liệu phục vụ đại hội