Công ty CP Sông Đà 19 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 07/TB- HĐQT Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2012

Thông Báo
” Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012″
Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 19
Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 19 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 theo danh sách chốt cổ đông ngày 16/3/2012 của Trung Tâm Lưu Ký chứng khoán Hà nội như sau:
1. Thời gian tổ chức họp: 7h30 ngày 26 tháng 04 năm 2012
2. Địa điểm: Hội trường E2, nhà khách La Thành, số 218 Đội Cấn- Ba Đình- Hà Nội
3. Nội dung chính của chương trình Đại hội:
+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011
+ Thông qua kế hoach sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2012
+ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2012
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
+ Thông qua quyết toán thù lao năm 2011 và phương án trả thù lao năm 2012 của HĐQT, BKS
+ Giới thiệu và bầu bổ sung thành viên BKS công ty ( Do Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh TBKS xin nghỉ)
4. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý Cổ đông có thể nhận tại trụ sở công ty: Tầng 13 tòa nhà HH3, KĐT Mỹ Đình- Mễ Trì- Từ Liêm- Hà Nội hoặc truy cập Website Công ty: http://www.songda19.com.vn
- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội và gửi văn bản góp ý kiến về các tài liệu trình đại hội đăng ký phát biểu ( nếu có) về trụ sở Công ty trước ngày 25/4/2012
- Cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
1. Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác
2. Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Sông Đà 19
- Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Công ty CP Sông Đà 19 ĐT: 043.9949880 hoặc Ông Nguyễn Đình Thiện theo số máy: 0912.108.493
Thông báo này thay cho giấy mời./.